Xét xử Trần Vũ Hải cùng ba bị cáo về hành vi trốn thuế

Thứ Năm, 14/11/2019, 02:46:24

TTXVN - Ngày 13-11, Tòa án nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với bốn bị cáo gồm: Trần Vũ Hải (SN 1962), Ngô Tuyết Phương (SN 1963, là vợ bị cáo Trần Vũ Hải), cùng thường trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1972) và Ngô Văn Lắm (SN 1982) cùng thường trú tại TP Nha Trang về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1, Ðiều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại thời điểm khai mạc phiên tòa, hơn 30 luật sư đã có mặt để cùng tham gia bào chữa riêng cho từng bị cáo Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương cũng như bào chữa chung cho hai bị cáo này. Hai bị cáo còn lại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm tự bào chữa cho mình.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang do Hạnh thanh toán

nhận chuyển nhượng với trị giá hơn 11,3 tỷ đồng. Ngày 28-6-2016, hai bị cáo Hạnh và Lắm đã gặp Trần Vũ Hải tại Nha Trang để thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản nêu trên với giá hơn 16,1 tỷ đồng. Qua đó Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương thực hiện việc đặt cọc 500 triệu đồng như đã giao kết.

Ðể giao dịch chuyển nhượng bất động sản này, ngày 10-8-2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (số 26 - Hai Bà Trưng, TP Nha Trang), bị cáo Hạnh đã yêu cầu bị cáo Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng bị cáo Hải và Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng là 12 tỷ đồng. Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng nêu trên và xác lập hợp đồng mới để chuyển nhượng bất động sản này, trị giá 1,8 tỷ đồng (Hợp đồng số công chứng 1218). Dựa vào hợp đồng sau, các bên đã sử dụng để kê khai thuế, qua đó trốn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác lập Hợp đồng số công chứng 1218, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang với giá hơn 16,1 tỷ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại giấy nhận cọc ngày 28-6-2016 trước đó.

Sau đó, từ bản sao hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng, hai bị cáo Hải và Phương làm hồ sơ để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu để được giải ngân số tiền 12 tỷ đồng, thanh toán cho bên chuyển nhượng.

Qua trưng cầu giám định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản này là hơn 280 triệu đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người chủ mưu thực hiện với sự tham gia của ba bị cáo còn lại. Các bị cáo đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất thực hiện hành vi ký và hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ nêu trên; sử dụng hợp đồng không đúng với giao dịch thực tế, nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 280 triệu đồng.

Theo chương trình, phiên tòa diễn ra trong năm ngày.